Криминальные хроники предпринимательства

06:00 — 30.01.2017

Криминальные хроники предпринимательства

06:00 — 30.01.2017


Приподзакрытые глаза чиновника не помогли

Предприниматель, передавший чиновнику взяток на общую сумму в более чем полмиллиона рублей, предстанет перед судом.

Московский районный суд Нижнего Новгорода приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бизнесмена, который владел рядом незаконных нестационарных торговых точек. Об этом узнал заместитель главы администрации района, он же начальник управления по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательству.

Предприниматель, зная, что чиновник готов за ежемесячную мзду (деньги должны были переводиться безналом на банковскую карту, зарегистрированную на имя знакомой чиновника) закрывать глаза на незаконную торговлю, в итоге в общей сложности перечислил ему 522 тысячи рублей.

Преступление квалифицируется как «дача взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие в крупном размере».

Не все жидкости из Дзержинска — герметики

Дзержинский городской суд арестовал мошенника, который обманул предприятие, работающее по гособоронзаказу, положив тем самым в собственный карман без малого семь миллионов рублей.

По версии органов предварительного следствия, обвиняемый, являясь директором ООО, вместе со своей знакомой подготовил и представил пакет документов, необходимых для участия в тендере на поставку герметиков одному из заводов от имени своей фирмы. При этом он указал цену за этот незаменимый для любых трещин полимер существо ниже, чем даже завод-производитель — знал мошенник, что это является основным условием победы в конкурсе.

В результате между крупным предприятием и ООО, которое возглавлял обвиняемый, был заключён договор поставки на общую сумму 6 миллионов 865 тысяч 430 рублей.

А в это время его подельница, находясь на территории Дзержинска, приобрела флаконы с непонятной жидкостью, внешне похожей на герметики, изготовила для них подложные паспорта и заказала в типографии этикетки, из текста которых следовало, что находящаяся во флаконах жидкость — так нужный заводу материал.

То, что получилось, и было несколькими партиями поставлено заказчику, который, в свою очередь, перечислил на расчётный счёт ООО те самые семь миллионов.

Когда псевдогерметик пришёл на завод, сразу выяснилось: он не может быть использован по назначению, тем более при производстве специальной авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа.

Дзержинским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта.

Не продавал, не покупал, у налоговой украл

Перед судом предстанет 42-летний предприниматель, неправомерно получивший из федерального бюджета 78 миллионов рублей. Прокуратурой города Нижнего Новгорода уже утверждено обвинительное заключение.

По версии следствия, генеральный директор ООО предоставил в налоговые органы подложные документы, послужившие основанием к незаконному возмещению из бюджета РФ налога на добавленную стоимость. Прекрасно осознавая, что руководимая им организация реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, он всё же представил в территориальный отдел налогового органа фиктивные бухгалтерские документы, свидетельствующие о якобы приобретении в других организациях строительных материалов, оборудования и товаров на общую сумму свыше 524 миллионов рублей.

Во всех подложных документах директор поставил свою подпись, печать организации, а также обеспечил наличие в документах сфальсифицированных подписей и печатей со стороны контрагентов.

Таким образом, создав видимость реальности сделок, мошенник задекларировал сумму налоговых вычетов, превышающих общую сумму налога, и получил тем самым право на возмещение НДС в сумме почти 78 миллионов рублей. В итоге эта сумма была сотрудниками ИФНС перечислена на расчётный счёт организации, которой руководил злоумышленник. После чего похищенные средства мужчина перечислил на расчётные счета фирм-однодневок.

Теги: Криминал

220

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.