Криминальные хроники предпринимательства

07:01 — 20.12.2016

Криминальные хроники предпринимательства

07:01 — 20.12.2016


Отпуск до… кармана

Директора туристической компании обвиняют в совершении 15 преступных эпизодов. По делу заявлены 18 гражданских исков на общую сумму более 700 тысяч рублей.

По версии следствия, женщина, являясь учредителем и руководителем турфирмы, расположенной на Бору, преднамеренно совершила ряд тяжких корыстных преступлений. В 2015–2016 годах она получала от граждан деньги на приобретение туристических путёвок. Однако заявку на бронирование тура либо не направляла вовсе, либо её не подтверждала, а денежные средства, полученные от клиентов, клала в свой карман.

От действий обвиняемой пострадали 29 потерпевших — жители Нижнего Новгорода, области, а также Москвы, Курска и других городов России.

Дело будет рассмотрено Борским городским судом.

Обещанного уж семь лет ждут

Областной суд начал оглашение приговора по уголовному делу в отношении исполнительного и финансового директоров одного из ЗАО, обвиняемых в растрате и мошенничестве в отношении соинвесторов на 100 миллионов рублей.

С сентября 2007 года по декабрь 2010-го эти два гражданина, действуя от имени ЗАО, заключали предварительные договоры купли-продажи с нижегородцами, желающими приобрести в собственность жильё в строящемся доме по улице Машинная. Люди, ничего не подозревая, вносили в кассу деньги за будущие квартиры, причём в размере 100 процентов их стоимости. Мошенники клялись-божились, что дом будет сдан в июле 2009 года. Ничего подобного не произошло. С некоторыми соинвесторами были заключены дополнительные соглашения о продлении срока сдачи дома до третьего квартала 2010 года. Нынче уже 2016-й заканчивается…

Общий ущерб потерпевшим составил более 100 миллионов рублей. Обманутые дольщики с нетерпением ждут решения суда.

«Продвинутые» товарищи от суда не ушли

Целая преступная банда кибермошенников предстанет перед судом в Кстовском районе. Она совершила более 100 хищений денег с кредитных карт клиентов банков, используя при этом самые современные технологии.

Главарь банды ещё в 2010 году сделал для себя вывод: система потребительского кредитования, действующая в банках, весьма уязвима…

Сколотил группу таких же «продвинутых» товарищей, разработал несколько схем хищения, и пошло-поехало… Согласно первой схеме, оформлялись кредитные карты и потребительские кредиты на похищенные у граждан паспорта, а также на поддельные документы.

Была и вторая схема: мошенники получили доступ к системам безопасности банков с помощью установления логинов и паролей, предназначенных для защиты информации от несанкционированного доступа. Таким образом главарь банды получал информацию об анкетных данных клиентов банков, оформлявших кредиты. После чего он звонил в банк, представлялся клиентом, называя при этом номер банковской кредитной карты и кодовое слово. После этого подключал услугу «Интернет-банкинг», и… денежки в кармане.

На сегодняшний день заявлены гражданские иски на общую сумму около пяти миллионов рублей. Мера пресечения всем подсудимым избрана в виде подписки о невыезде. Суд приступил к исследованию материалов уголовного дела, объём которого составляет 257 (!) томов.

Долги банкротство не скостит

Прокуратурой Сормовского района вынесено обвинительное заключение, и в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Балахнинского района по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». В ходе следствия было установлено, 42-летняя соучредитель и руководитель коммерческой организации надумала банкротить свою фирму, дабы не возвращать долги.

В период с ноября 2008 года по июль 2009 года она заключила ряд договоров по отчуждению имущества фирмы, чтобы не было возможности удовлетворить требования кредиторов. Тем самым последним был причинён крупный ущерб — на общую сумму свыше 18 миллионов рублей.

Решением Арбитражного суда в марте 2010 года фирма была признана банкротом, там было введено конкурсное производство. А в сентябре 2013-го к расследованию дела вернулись.

Принципиальная позиция прокуратуры района способствовала-таки привлечению злоумышленницы к уголовной ответственности. Обвиняемая свою вину не признаёт. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

225

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.